區塊鏈是一個開放式賬本，任意有着其副本的人都能看到每一筆交易和地址的餘額。按理來說上，因爲人們不能根據地址猜出地址的擁有者是誰，此人身在何處，所以該系統是匿名的；但是實際上，一旦分析公司知道了某些地址其背後的真實擁有者，並根據交易痕跡進行追蹤，依然可以破獲出其他地址主人的真實身份。所以，在現實中，像比特幣和以太坊這樣的區塊鏈系統實際是僞匿名。
可供分析公司追蹤的地方有很多。例如：錢包可以根據有效的區塊鏈分析與IP地址相連接，也可能與另一個進行過KYC的賬戶進行交易。此外，用戶在網站上留下的憑據，用加密貨幣購買商品的痕跡，都意味着所有者的身份不再是保密的。據報道，美國最大的區塊鏈分析公司Chainalysis已經掌握了比特幣上超80%以上用戶的線下身份信息，許多以太坊巨鯨的身份信息，也在掌握之中。
例如，一旦某個地址其背後的主人被曝光，他的一舉一動都可以被別人記錄下來。他花這些幣做了什麼，他是如何操作發家致富的，他其背後究竟還有多少個地址、資產總額又是多少，這些信息都一覽無餘。這使得以太坊的「富豪們」在面向真實世界進行交易的時候，不得不多一份小心。
區塊鏈技術是前沿科技，不過尚處於蠻荒狀態，如此土壤下，滋生了許多不法分子藉機炒作宣傳的騙局。請廣大公衆理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識。
如您想要正確入圈，走進真正的數字貨幣投資圈，可以搜索[**幣億派
**]，一位資深老投資者分享的幣圈心得感悟，炒幣投資避免踩坑被騙，就上幣億派，新手小白挺進幣圈第一站。